洗钱集团黑钱流转狂飙逾880万！涉案洗钱主脑潜逃一年多终落网
2026/08/17
檢舉
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诈骗黑钱流转逾880万 洗钱主脑潜逃一年多落网
泰国警方在芭堤雅一座公寓逮捕一名30岁中国籍男子，指他涉嫌充当跨境诈骗集团的洗钱主脑，透过泰国银行户头及提款卡处理犯罪所得，相关资金流转超过180万元人民币（约109万令吉）。
这名张姓男子同时是中国当局通缉的嫌犯，涉及诈骗及洗钱案件。泰国警方也发现，他在当地的居留许可已经逾期，因此另涉及违反当地移民条例。
泰国警方与春武里移民局于8月14日展开联合行动，根据调查线索锁定男子藏身地点，最终在春武里府邦拉蒙县Nong Prue一座公寓内将他逮捕。
调查显示，男子并非单纯负责收钱，而是被指在集团中担任管理层角色，负责聘用及指挥下线人员，安排使用不同提款卡及银行户头接收诈骗所得。
有关人员随后会按照指示，从不同地点大量提取现金，或把款项转往其他户头，以切断资金来源与去向之间的联系，增加执法单位追查难度。
警方相信，张姓男子在2023年至2024年期间多次进入泰国，与集团成员会面，并把泰国作为其中一个操作据点，遥控诈骗资金的转移及洗钱程序。
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集团的做法包括轮流使用成员个人银行户头接收受害者汇款，再由另一批人员持提款卡到不同地点提取大笔现金。
警方追查相关资金后发现，涉及金额超过180万元人民币，相当于超过880万泰铢（约108万5000令吉）。
调查也显示，男子后来得知中国当局准备对他发出通缉令后，先离开中国前往日本，其后再进入泰国，并从2025年3月开始藏匿当地。
泰国警方经过长时间追查，最终掌握他在芭堤雅的藏身地点，并联合春武里移民局展开收网行动。
警方称，嫌犯接受调查时承认曾利用泰国作为处理诈骗集团非法资金的据点，也承认自己是在遭中国执法单位追查后逃往泰国躲藏。
男子目前已被移交泰国移民部门处理，后续将依法办理遣返程序，以让他返回中国面对相关案件调查及法律程序。
跨境诈骗集团往往会把诈骗、银行户头管理、提款及资金转移工作拆分给不同成员，以降低单一成员掌握整个网络的风险。警方此次从资金流向追查至负责指挥洗钱的人员，也显示打击诈骗不只针对前线拨打电话或接触受害者的成员，幕后资金处理网络同样是调查重点。
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