洗钱集团黑钱流转狂飙逾880万！涉案洗钱主脑潜逃一年多终落网
2026/08/17
檢舉
ADVERTISEMENT
诈骗黑钱流转逾880万 洗钱主脑潜逃一年多落网
泰国警方在芭堤雅一座公寓逮捕一名30岁中国籍男子，指他涉嫌充当跨境诈骗集团的洗钱主脑，透过泰国银行户头及提款卡处理犯罪所得，相关资金流转超过180万元人民币（约109万令吉）。
这名张姓男子同时是中国当局通缉的嫌犯，涉及诈骗及洗钱案件。泰国警方也发现，他在当地的居留许可已经逾期，因此另涉及违反当地移民条例。
泰国警方与春武里移民局于8月14日展开联合行动，根据调查线索锁定男子藏身地点，最终在春武里府邦拉蒙县Nong Prue一座公寓内将他逮捕。
调查显示，男子并非单纯负责收钱，而是被指在集团中担任管理层角色，负责聘用及指挥下线人员，安排使用不同提款卡及银行户头接收诈骗所得。
有关人员随后会按照指示，从不同地点大量提取现金，或把款项转往其他户头，以切断资金来源与去向之间的联系，增加执法单位追查难度。
警方相信，张姓男子在2023年至2024年期间多次进入泰国，与集团成员会面，并把泰国作为其中一个操作据点，遥控诈骗资金的转移及洗钱程序。
ADVERTISEMENT
集团的做法包括轮流使用成员个人银行户头接收受害者汇款，再由另一批人员持提款卡到不同地点提取大笔现金。
警方追查相关资金后发现，涉及金额超过180万元人民币，相当于超过880万泰铢（约108万5000令吉）。
调查也显示，男子后来得知中国当局准备对他发出通缉令后，先离开中国前往日本，其后再进入泰国，并从2025年3月开始藏匿当地。
泰国警方经过长时间追查，最终掌握他在芭堤雅的藏身地点，并联合春武里移民局展开收网行动。
警方称，嫌犯接受调查时承认曾利用泰国作为处理诈骗集团非法资金的据点，也承认自己是在遭中国执法单位追查后逃往泰国躲藏。
男子目前已被移交泰国移民部门处理，后续将依法办理遣返程序，以让他返回中国面对相关案件调查及法律程序。
跨境诈骗集团往往会把诈骗、银行户头管理、提款及资金转移工作拆分给不同成员，以降低单一成员掌握整个网络的风险。警方此次从资金流向追查至负责指挥洗钱的人员，也显示打击诈骗不只针对前线拨打电话或接触受害者的成员，幕后资金处理网络同样是调查重点。
ADVERTISEMENT
文章未完，點擊下一頁繼續
下一頁
City Hatchback大马开放预订！新增360°环景，价格还未公布
2026/10/02
10月1日阿兹祖2比0摘铜！第5枚亚运奖牌到手，10月2日转战凯林
2026/10/02
百公里加速快了0.5秒，售价不变！大马Tesla Model Y L现达4.5秒
2026/10/02
10月1日起，雪州选民每月RM30补贴可搭KTM！获批资格与申请方法
2026/10/02
10月1日大马壁球男团2比1淘汰印度！决胜场逆转，10月2日争金
2026/10/02
10月1日大马6比0新加坡！马印同得7分，决赛席位却归印尼
2026/10/02
大马男曲棍球2比1淘汰韩国！周六对印度，争首金与奥运席位
2026/10/01
十月SARA已入账！符合资格家庭每月最高RM200，可买15类用品
2026/10/01
首日生病仍登顶云顶！尼古拉斯领先8秒赢下环兰卡威第五赛段
2026/10/01
10月1日10时8区空气不健康，佐汉瑟迪亚156点最高
2026/10/01
相伴70年，马哈迪墓前悼亡妻，撒花浇水数度落泪
2026/10/01
雪邦赛程三天，旅客拟留近六晚！住宿搜索增逾160%
2026/10/01
大马9月制造业PMI跌破50，招聘速度却升至4月以来最快
2026/10/01
WhatsApp账号问题：MCMC收到92宗投诉，Meta延至10月2日回应
2026/10/01
蓝眼睛黑豹宝宝还没名字！马六甲动物园请网友帮忙取名
2026/10/01
海湾航空重返吉隆坡！巴林直航每周三班，赛周另加六班
2026/10/01
前副总警长阿育汗掌足总诚信委员会，各主席七个工作日提名成员
2026/10/01
TNG钱包接入海外股市！无需另装应用，仍须开户审批
2026/10/01
Astro单季由盈转亏2580万令吉！订阅与广告收入下滑
2026/10/01
SpaceX捐50套星链设备！支持大马防灾准备，不是个人申领计划
2026/10/01
